Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела против генерального директора чебоксарской строительной компании. Ему выдвинуты обвинения в совершении двух эпизодов преступления: сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое руководителем организации, в крупном размере.
По версии следствия, в период с апреля 2010 по октябрь 2012 года обвиняемый производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета фирмы. Это совершалось для того, чтобы со счета компании не взыскивали долги по налогам, составлявшие сумму в размере от 3 до 7,9 миллионов рублей.
Обвиняемый применял 2 схемы. Компания перечисляла кредиторам денежные средства со счетов организаций-дебиторов общества с ограниченной ответственностью «, в которых числился генеральным директором или направлял организациям, имевшим долг перед фирмой, распорядительные письма о проведении расчетов напрямую с кредиторами. В итоге была сокрыта сумма свыше 22,5 миллионов рублей, за счёт которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения.
Стоит отметить, что в июле прошлого года руководитель этой компании уже признавался виновным в совершении двух эпизодов преступления: неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет, совершённое в крупном размере. Руководитель компании направил 5,8 миллионов рублей, удержанных с зарплат работников на погашение личного кредита и оплату задолженности организации. Директору был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.