Новочебоксарская прокуратура проверила фирму на предмет финансирования терроризма
- 29 октября 2013
Возбуждено административное производство за неисполнение требований о противодействии отмыванию доходов полученных незаконно
Прокуратура города Новочебоксарск провела проверку частной организации на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Директор компании не предпринял мер по постановке общества на учет в Росфинмониторинг на предмет сверки клиентов общества с перечнем террористических организаций и еще ряд административных нарушений, - сообщают в пресс-службе Прокуратуры Чувашской Республики.
В адрес директора фирмы вынесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
- По результатам рассмотрения административного дела на директора компании наложен штраф в размере 10 000 рублей, - сообщают в Управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Сотрудниками прокуратуры производство по делу завершено.