Ирина Волк сообщила о прикрытии в Чувашии группировки по отмыванию денег

Клиенты перевели более 910 млн рублей

В Чувашии будут судить преступное сообщество из 15 человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

В Чувашии окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Они помогали юридическим и физическим лицам незаконно обналичивать деньги. В результате с 2014 по 2018 клиенты перевели на счета преступникам более 910 миллионов рублей. 

Помимо этого организация занималась кассовым  обслуживанием произведенных расчетов. За свои услуги преступники брали комиссию в 6% от полученной суммы. Доход организации превысил 54,6 миллиона рублей.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Вурнарском районе на праздниках ловили убийцу.