Новочебоксарская прокуратура проверила фирму на предмет финансирования терроризма

Возбуждено административное производство за неисполнение требований о противодействии отмыванию доходов полученных незаконно

Прокуратура города Новочебоксарск провела проверку частной организации на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Директор компании не предпринял мер по постановке общества на учет в Росфинмониторинг на предмет сверки клиентов общества с перечнем террористических организаций и еще ряд административных нарушений, - сообщают в пресс-службе Прокуратуры Чувашской Республики.

В адрес директора фирмы вынесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

- По результатам рассмотрения административного дела на директора компании наложен штраф в размере 10 000 рублей, - сообщают в Управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Сотрудниками прокуратуры производство по делу завершено.